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本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示:

1、本次股东大会没有呈现否决计划的状况;

2、本次股东大会没有触及改变以往股东大会已经过的抉择。

一、会议举行和到会状况(一)会议举行状况

1、会议举行时刻

现场会议举行时刻:2019年8月9日(星期五)下午14:00

网络投票时刻:经过深圳证券买卖所买卖系统进行网络投票的详细时刻为2019年8月9日上午9:30至 11:30、下午13:00 至 15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票的详细时刻为2019年8月8日15:00至2019年8月9日15:00期间的恣意时刻。

2、会议举行方法:本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的方法

3、现场会议举行地址:昆明市环城东路455号本公司四楼会议室

4、会议招集人:本公司第七届董事会

5、会议主持人:董事长徐宏灿先生

6、会议的举行契合《公司法》、《股票上市规矩》及《公司章程》的有关规则。

(二)会议到会状况

1、股东到会的整体状况:

到会本次股东大会的股东及股东代理人212名,代表股份数134,131,643股,占公司总股本的41.8393%。

其间,到会现场会议的股东及股东代理人10名,代表股份数116,660,396股,占公司总股本的36.3895%;经过网络投票的股东202名,代表股份数17,471,247股,占公司总股本的5.4498%。

2、中小股东(指除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)到会的整体状况:

到会本次暂时股东大会的中小股东及股东代理人209名,代表股份数18,215,567股,占公司总股本的5.6819%。

其间,到会现场会议的中小股东及股东代理人8名,代表股份数763,778股,占公司总股本的0.2382%;经过网络投票的中小股东201名,代表股份数17,451,789股,占公司总股本的5.4437%。

3、公司董事、监事、高档管理人员及见证律师到会了会议。

二、计划审议表决状况

会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方法审议了以下计划:

(一)《关于南天信息契合非公开发行股票条件的计划》;

表决状况:赞同132,885,462股,占到会会议有用表决权股数的99.0709%;对立1,076,391股,占到会会议有用表决权股数的0.8025%;放弃169,790股(其间,因未投票默许放弃40,000股),占到会会议有用表决权股数的0.1266%。

其间,中小股东表决状况为:赞同16,969,386股,占到会会议中小股东所持股份的93.1587%;对立1,076,391股,占到会会议中小股东所持股份的5.9092%;放弃169,790股(其间,因未投票默许放弃40,000股),占到会会议中小股东所持股份的0.9321%。

表决成果:审议经过(该项计划已获得有用表决权股份总数的2/3以上经过)。

(二)逐项审议《关于〈南天信息2019年度非公开发行股票计划〉的计划》;

到会本次会议的本计划相关股东南天电子信息产业集团公司及云南省工业出资控股集团有限责任公司及相关相关股东逃避表决,逃避表决股数115,896,618股,由到会会议的其他非相关股东表决。

1、发行股票的品种和面值

表决状况:赞同17,028,844股,占到会会议有用表决权股数的93.3854%;对立1,027,961股,占到会会议有用表决权股数的5.6373%;放弃178,220股(其间,因未投票默许放弃48,430股),占到会会议有用表决权股数的0.9773%。

其间,中小股东表决状况为:赞同17,009,386股,占到会会议中小股东所持股份的93.3783%;对立1,027,961股,占到会会议中小股东所持股份的5.6433%;放弃178,220股(其间,因未投票默许放弃48,430股),占到会会议中小股东所持股份的0.9784%。

2、发行方法及发行时刻

表决状况:赞同17,028,844股,占到会会议有用表决权股数的93.3854%;对立1,076,391股,占到会会议有用表决权股数的5.9029%;放弃129,790股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议有用表决权股数的0.7118%。

其间,中小股东表决状况为:赞同17,009,386股,占到会会议中小股东所持股份的93.3783%;对立1,076,391股,占到会会议中小股东所持股份的5.9092%;放弃129,790股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.7125%。

3、发行目标及认购方法

4、发行价格及定价准则

5、发行数量

6、股票限售期

7、上市地址

8、征集资金数额及用处

9、结存未分配利润的组织

10、发行抉择有用期

(三)《关于〈南天信息2019年度非公开发行股票征集资金运用可行性剖析陈述〉的计划》;

(四)《关于〈南天信息2019年度非公开发行股票预案〉的计划》;

(五)《关于南天信息本次非公开发行股票触及相关买卖的计划》;

(六)《关于南天信息与认购目标云南省工业出资控股集团有限责任公司签署〈附条件收效的股份认购协议〉的计划》;

(七)《关于〈南天信息未来三年股东报答规划(2019-2021年)〉的计划》;

(八)《南天信息关于2019年度非公开发行股票摊薄即期报答及采纳添补办法的计划》;

(九)《南天信息控股股东、董事、高档管理人员关于2019年度非公开发行股票摊薄即期报答及采纳添补办法的许诺的计划》;

表决状况:赞同132,885,462股,占到会会议有用表决权股数的99.0709%;对立946,491股,占到会会议有用表决权股数的0.7056%;放弃299,690股(其间,因未投票默许放弃169,900股),占到会会议有用表决权股数的0.2234%。

其间,中小股东表决状况为:赞同16,969,386股,占到会会议中小股东所持股份的93.1587%;对立946,491股,占到会会议中小股东所持股份的5.1961%;放弃299,690股(其间,因未投票默许放弃169,900股),占到会会议中小股东所持股份的1.6452%。

(十)《提请股东大会授权董事会全权处理本次非公开发行股票相关事宜的计划》;

(十一)《关于提请股东大会赞同云南省工业出资控股集团有限责任公司免于提交豁免要约收买请求的计划》。

三、律师出具的法令定见

1、律师事务所称号:北京德恒(昆明)律师事务所

2、律师名字:冯楠、徐娟

3、结论性定见:公司本次股东大会的招集、举行、到会会议的股东资历、表决程序和表决成果均契合法令、法规及公司章程的规则,所经过的各项抉择合法、有用。

四、备检文件

1、南天信息2019年第一次暂时股东大会抉择;

2、南天信息2019年第一次暂时股东大会法令定见。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二0一九年八月九日

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